Экономист объяснил, какое поведение может вызвать блокировку со стороны банка
«Все ваши операции известны… Понятно, сколько денег у вас переводится в одну сторону, сколько у вас поступлений, какие суммы расходов ежедневные, какие источники и прочее», — пояснил эксперт.
В качестве примеров подозрительных операций экономист привёл поступление слишком большой суммы из неизвестного источника или получение множества небольших платежей.
«Самое главное — это ваше нетипичное поведение. Раз оно выходит за рамки, значит, не исключено, что вы причастны к нелегальной схеме. Такой может быть пример: вы получили откуда-то деньги и в одно касание перекинули их, довольно крупную сумму, на другой адрес, нетипичный. Или вы начали получать деньги из многих источников — и тут же их обналичивать», — подчеркнул Беляев.
При временной блокировке специалист посоветовал сохранять спокойствие.
«Никто не блокирует просто так на ровном месте. Вы обращаетесь в банк и решаете этот вопрос, доказываете, что у вас вполне легальная операция... Это достаточно легко разблокируется», — добавил он.
При этом аналитик подчеркнул, что главный способ — оставаться в правовом поле.
«Для того, чтобы не попасть под эти санкции, таким образом оставайтесь в легальной зоне, и никаких претензий не будет», — заключил Беляев.
Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщал, что банковский счёт могут заблокировать из-за частых переводов самому себе.
Подписывайтесь на наш канал в MAXРанее на эту тему: Юрист Хаминский: счёт могут заблокировать из-за частых переводов самому себе