Банк России выявил в первом полугодии 2024 года почти 3,5 тысячи нелегалов
Мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами. В первом полугодии 2024 года 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман.
Банк России рекомендует гражданам быть внимательными, не доверять чересчур заманчивым финансовым предложениям и проверять на сайте регулятора, легально ли действует компания. Банк России также публикует Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
В первом полугодии по инициативе регулятора был ограничен доступ более чем к 8 тыс. интернет-ресурсов, принадлежавших нелегалам. Их потенциальная аудитория — свыше 23 млн пользователей.
Более подробно читайте в аналитическом материале Банка России.
Фото на превью: mapush / Shutterstock / Fotodom