В Москве задержали теневых банкиров с оборотом 200 миллионов рублей в криптовалюте
Все операции проводились в офисах, которые были замаскированных под туроператоров в разных районах Москвы.
В Москве сотрудниками МВД была пресечена деятельность теневых банкиров.
В рамках расследования выяснилось, что дельцы скрывали свою деятельность под видом оказания туристических услуг.
В результате таких действий им удалось вывести из страны более 200 миллионов рублей за рубеж через криптовалюту.
Зарабатывали банкиры на получении комиссионных. Размер комиссии составлял не менее 1% от сумму перевода.
Отмечается, что вывод денежных средств производился путем обналичивания с последующими переводам денег, а также продажи иностранной валюты.
Все операции проводились в офисах, которые были замаскированных под туроператоров в разных районах Москвы.
А вот с клиентами общение проводилось через мессенджеры с переводом денег на криптокошельки.
В офисах уже проведены обыски с изъятием доказательной базы в виде документации, денег, печатей, электронных носителей и гаджетов с переписками с клиентами.
В деле есть уже один фигурант. Ему предъявлено обвинение о незаконной деятельности. Однако под арест его брать не стали, взяв лишь подписку о невыезде.
Ведется розыск остальных участников преступной группировки.
Ранее FiNE NEWS писал, что дочь миллиардера Вайнштейна обманули на 112 млн при покупке криптовалюты.
Источник