Суд США отказался снять обвинения с фигуранта дела о закупках в обход санкций
МОСКВА, 10 фев – РАПСИ. Американский суд оставил без удовлетворения ходатайство Вадима Ермоленко – фигуранта дела о сговоре с целью приобретения продукции двойного назначения и ее передачи в Россию в обход санкций, – требовавшего снять с него часть обвинений.
Как сообщало РАПСИ, ходатайство было направлено в Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в октябре 2024 года.
«Третье скорректированное обвинительное заключение подтверждает вывод о том, что это уголовное преследование касается предполагаемого нарушения норм экспортного контроля, ничего более. Правительство не устранило недостатки в своих заявлениях по обвинениям в мошенничестве: предполагаемый сговор не был связан с собственностью Соединенных Штатов, обманом какого-либо банка или намеренным нанесением ущерба американским компаниям. Пункты один (сговор с целью обмана OFAC и BIS), два (сговор с целью обмана IRS), с третьего по шестой (сговор с целью банковского мошенничества и собственно банковское мошенничество) и седьмой (сговор с целью электронного мошенничества) должны быть сняты», – заявила защита Ермоленко. По ее мнению, пункты с первого по седьмой в обвинительном заключении должны быть сняты за отсутствием состава преступления.
Напомним, что в рамках этого уголовного дела обвинения, помимо Ермоленко, были предъявлены проживавшему в США Алексею Брайману, пяти гражданам РФ – Евгению Гринину, Алексею Ипполитову, Борису Лившицу, Светлане Скворцовой и Вадиму Конощенку, а также имеющему греческое гражданство Николаосу Богониколосу. Последний, согласно материалам дела, является основателем и президентом «Аратос Груп», объединяющей оборонные и технологические компании в Нидерландах и Греции.
По данным американского Министерства юстиции, фигуранты дела якобы были связаны с несколькими зарегистрированными в Москве компаниями, которые занимаются закупками «передовой электроники и современного испытательного оборудования для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора».
«Обвиняемые незаконно приобретали и вывозили высокочувствительные, находящиеся под строгим контролем, электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, в квантовых вычислениях и находить другое военное применение», – отмечал Минюст США.
В свете конфликта на Украине Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли Соединенных Штатов ужесточило лицензионные требования по экспорту продукции в РФ, в то время как решением Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и в отношении упоминающихся в уголовном деле физических и юридических лиц были введены санкции.
В связи с возбужденным в США уголовным делом Конощенок был задержан в Эстонии в декабре 2022 года. Брайман и Ермоленко были задержаны в Соединенных Штатах. Богониколос, в свою очередь, был задержан во Франции в мае 2023 года в связи с подозрениями в сговоре с целью электронного мошенничества (wire fraud conspiracy) и контрабандной торговли (smuggling).
Брайман согласился на сделку с прокуратурой Соединенных Штатов.
Конощенок в середине июля 2024 года был экстрадирован в США, где предстал перед судом, отказавшись признать вину. Позднее он был помилован указом президента США Джо Байденом и в рамках обмена заключенными возвращен в Россию.