Администратор криптобиржи Garantex Бещеков задержан в Индии по запросу США
МОСКВА, 13 мар – РАПСИ. Администратор российской криптовалютной биржи Garantex, проживающий в РФ гражданин Литвы Алексей Бещеков задержан властями Индии по запросу правоохранительных органов США в связи с обвинениями в отмывании денежных средств и обходе санкций, сообщает издание The Hindu.
По сведениям издания, Бещеков, который якобы планировал покинуть страну, был задержан в штате Керала с разрешения министерства иностранных дел Индии.
Ожидается, что Вашингтон будет добиваться его экстрадиции.
Согласно поступившему в федеральный суд Восточного округа Вирджинии обвинительному заключению, с которыми ознакомилось РАПСИ, американская сторона настаивает, что в период с 2019 по 2025 годы Бещеков и гражданин России Александр Мира Серда контролировали и управляли деятельностью Garantex, которая предположительно способствовала отмыванию денежных средств транснациональных преступных и террористических организаций и нарушению санкций.
С апреля 2019 года Garantex, по сведениям прокуратуры США, совершила операции с криптовалютами на сумму не менее 96 миллиардов долларов. Мира Серда якобы выступал соучредителем и главным коммерческим директором Garantex. Бещеков же являлся основным техническим администратором биржи и отвечал за оснащение и работу критической инфраструктуры Garantex, а также за проверку и одобрение транзакций.
Garantex получала сотни миллионов долларов в форме преступных доходов и использовалась для содействия совершению различных преступлений, включая хакерство, распространение программ-вымогателей, терроризм и незаконный оборот наркотиков, при этом значительный вред причинялся потерпевшим в США.
В обвинительном заключении указывается, что Мира Серда и Бещеков якобы заведомо знали об отмывании преступных доходов через биржу и предпринимали шаги для сокрытия своих действий по оказанию содействия незаконной деятельности на данной платформе.
Так, например, когда российские правоохранительные органы запросили сведения по учетной записи, зарегистрированной на Миру Серду, Garantex предоставила им неполную информацию и ложно заявила, что эта учетная запись не была верифицирована, несмотря на то, что она была на деле основана на личных идентификационных документах Мира Серда, при том, что криптобиржа раскрывала личные данные иных лиц по таким запросам.
В марте 2025 года Секретная служба США исполнила судебное постановление о конфискации трех доменных имен веб-сайтов, используемых для поддержки операций Garantex. Конфискация этих доменов предотвратила их использование для отмывания денежных средств и совершения других преступлений.
В рамках скоординированных действий правоохранительные органы ФРГ и Финляндии арестовали серверы, через которые осуществлялась деятельность Garantex. При этом власти США получили более ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных. Кроме того, правоохранительные органы США также заморозили более 26 миллионов долларов средств, которые использовались для содействия деятельности Garantex по отмыванию денежных средств.
Мира Серда и Бещеков обвиняются в сговоре с целью отмывания денежных средств, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Бещеков также обвиняется в сговоре с целью нарушения закона США об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act / IEEPA), что также влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в сговоре с целью ведения деятельности по переводу денежных средств без получения соответствующей лицензии, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.