Арбитраж 2 октября продолжит рассматривать дело о банкротстве Тимура Иванова
МОСКВА, 21 авг — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 2 октября рассмотрение заявления ПАО «Банк ПСБ» о признании банкротом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, находящегося под стражей по делу о растрате и легализации денежных средств, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Причиной отложения дела стало отсутствие точных сведений о местонахождении Иванова. Представитель кредитной организации пояснил в ходе заседания, что, не имея достоверной информации, при подготовке к заседанию они опирались на данные из СМИ о том, что Иванов находится в СИЗО «Лефортово». Однако суд не признал эту информацию официальной, что послужило причиной переноса слушания.
«Суд принял решение об отложении рассмотрения заявления о банкротстве в отношении Иванова на 2 октября текущего года», — уточнил председательствующий судья Рамиль Мухамедзанов.
Дело о растрате и легализации
В начале июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима и оштрафовал его на 100 миллионов рублей по делу о растрате 216 миллионов рублей АО «Оборонстрой» и легализации денежных средств КБ «Интеркоммерц» в размере более 3,9 миллиарда рублей. Кроме того, суд назначил наказание в виде 12,5 лет лишения свободы второму фигуранту дела — генеральному директору АО «Спецтранслизинг» Антону Филатову.
Экс-замминистра обороны был арестован утром 24 апреля 2024 года, позже суд заключил под стражу трех других фигурантов дела — бизнесменов Александра Фомина и Сергея Бородина, а также бывшего подчиненного экс-замминистра обороны Филатова.
По версии следствия, Фомин, пользуясь доверительными отношениями с Ивановым, предоставил ему, а также Бородину и другим лицам услуги имущественного характера, освободив их от необходимости оплачивать товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Кроме того, следствие полагает, что Фомин совместно с другими участниками преступной группы содействовал получению Ивановым взятки в особо крупном размере путем незаконного предоставления имущественных услуг.
Уголовное преследование было связано с присвоением денежных средств АО «Оборонстрой» в размере 216 миллионов рублей, легализацией похищенных средств АО «Оборонстрой» в том же объеме, присвоением и хищением денежных средств КБ «Интеркоммерц» в размере 3 миллиардов 920 миллионов рублей. В ходе уголовного процесса потерпевший банк представляло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а «Оборонстрой» — Главное управление обустройства войск (ГУОВ) Минобороны России.
Рассмотрение уголовного дела в отношении Иванова и Филатова началось в Московском городском суде в конце марта. Процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры. Такое решение суд принял после оглашения обвинительного заключения, установив, что материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну. Закрытый характер процесса исключает доступ публики и СМИ к судебным заседаниям.
Фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 (растрата в особо крупном размере), пунктами «а» и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная организованной группой и в особо крупном размере).