ЦБ хочет ограничить число банковских карт, которые сможет получить один человек

Центробанк прорабатывает возможность ограничения количества платёжных карт, выдаваемых одному физическому лицу. Причём ограничение будет двухкомпонентным — по количеству карт, которые открываются в одном банке, и по их общему числу. Об этом сообщил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля, выступая 17 апреля в верхней палате на круглом столе «Укрепление национальной и международной финансовой безопасности» под председательством вице-спикера СФ Николая Журавлёва.

Шабля отметил, что сегодня у банков практически нет инструментов, чтобы проверить подлинность документов, которые представляются нерезидентами. При этом порядка 30% дропперов, которые помогают мошенникам красть деньги со счетов граждан, — иностранцы.

Нужно законодательно запретить возможность открывать банковские счета нерезидентам на основании так называемых ID-карт, и восстанавливать это право только при предъявлении национального паспорта

Как ранее сообщала зампредседателя ЦБ Ольга Полякова, ежемесячно дропперами в России становятся порядка 80 тыс. человек, в том числе иностранные граждане. 

Генпрокурор РФ Игорь Краснов на 588-м пленарном заседании Совета Федерации предложил законодательно установить лимиты на выпуск банковских карт в целях противодействия телефонному и интернет-мошенничеству. 

Глава СФ Валентина Матвиенко призывала активно совершенствовать законодательство для борьбы с использованием ИИ в противоправных целях. 

СенатИнформ