ЦБ хочет ограничить число банковских карт, которые сможет получить один человек

ЦБ хочет ограничить число банковских карт, которые сможет получить один человек

Центробанк прорабатывает возможность ограничения количества платёжных карт, выдаваемых одному физическому лицу. Причём ограничение будет двухкомпонентным — по количеству карт, которые открываются в одном банке, и по их общему числу. Об этом сообщил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля, выступая 17 апреля в верхней палате на круглом столе «Укрепление национальной и международной финансовой безопасности» под председательством вице-спикера СФ Николая Журавлёва.

Шабля отметил, что сегодня у банков практически нет инструментов, чтобы проверить подлинность документов, которые представляются нерезидентами. При этом порядка 30% дропперов, которые помогают мошенникам красть деньги со счетов граждан, — иностранцы.

Нужно законодательно запретить возможность открывать банковские счета нерезидентам на основании так называемых ID-карт, и восстанавливать это право только при предъявлении национального паспорта

Богдан Шабля, руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка

Как ранее сообщала зампредседателя ЦБ Ольга Полякова, ежемесячно дропперами в России становятся порядка 80 тыс. человек, в том числе иностранные граждане. 

Генпрокурор РФ Игорь Краснов на 588-м пленарном заседании Совета Федерации предложил законодательно установить лимиты на выпуск банковских карт в целях противодействия телефонному и интернет-мошенничеству. 

Глава СФ Валентина Матвиенко призывала активно совершенствовать законодательство для борьбы с использованием ИИ в противоправных целях. 

 

СенатИнформ СенатИнформ

05:05
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Использование нашего сайта означает ваше согласие на прием и передачу файлов cookies.

© 2025