Контроль за подозреваемыми в финансировании терроризма или экстремизма ужесточат
Чтобы пресечь возможные злоупотребления, в новом законопроекте вводится усложненный порядок проведения денежных операций для таких граждан. Документ1 уже внесен в Госдуму.
На данный момент лица, включенные в перечень организаций и граждан, причастных к экстремизму или терроризму, имеют право совершать ограниченные финансовые операции. Эти операции разрешены исключительно для обеспечения жизнедеятельности самих граждан и членов их семей, которые не имеют собственного дохода. Например, допускается получать и тратить пенсии, пособия, стипендии и другие социальные выплаты. Однако согласно п. 2.4 ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сумма таких операций ограничена 10 тыс. руб. в месяц на каждого члена семьи.
В законопроекте предусмотрено, что такие граждане смогут проводить операции только через определенные банковские счета. Для этого физлицу нужно будет подать заявление в Росфинмониторинг:
на рассмотрение заявления отведут 10 рабочих дней;по итогам рассмотрения заявления его могут удовлетворить, отклонить либо ввести ограничение – например, на количество банковских счетов или способы совершения операций без открытия счета;если решение положительное, информацию об этом передадут в кредитные организации и Банк России.Кроме того, банки также должны останавливать любые операции лиц из перечня причастных к экстремистской деятельности, если те находятся в розыске. Исключение составляют платежи по обязательствам (налоги, штрафы и т. п.).
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что несмотря на имеющиеся жесткие ограничения, некоторые лица злоупотребляют этим правом. Зафиксированы случаи использования социальных выплат для финансирования террористической деятельности, включая людей, находящихся в розыске. Также выявлялась схема, когда средства снимались многократно через различные кредитные организации, превышая установленный лимит.
_____________________________
1 С текстом законопроекта № 876963-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.