Осужденный в США на 12,5 лет Роман Стерлингов потребовал отменить приговор
МОСКВА, 29 сен – РАПСИ. Роман Стерлингов, осужденный в США на 12,5 лет по делу об отмывании около 400 миллионов долларов через «миксер» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете, направил в апелляционную инстанцию обоснование своей жалобы, в котором перечислил допущенные в ходе разбирательства недочеты и потребовал отменить обвинительный приговор.
«Стерлингов был осужден в неконституционном порядке, исключительно на основании косвенных доказательств и домыслов <…> за якобы имевшее место отмывание денег конечными пользователями Bitcoin Fog», — говорится в обосновании, с которым ознакомилось РАПСИ.
В документе, насчитывающем 139 страниц, обращается внимание на то обстоятельство, что американский Минюст в конечном счете отказался от преследования администраторов криптомиксеров, которые сами по себе существуют в правовом поле, за совершение правонарушений конечными пользователями миксеров.
Как указывается в обосновании, дело не могло рассматриваться в округе Колумбия, поскольку на его территории не совершалось противозаконных действий, в том числе тех, которые могли бы способствовать совершению преступления. Ни один из свидетелей не выступил в суде, равно как и не было представлено никаких доказательств того, что Стерлингов якобы занимался администрированием Bitcoin Fog. Личности пострадавших установлены не были, и, соответственно, никто из них также не давал никаких показаний.
«Обвинение состояло из экспертных спекуляций, основанных на ненаучных, не регламентируемых, новых методологиях», — говорится в документе.
Там же обращается внимание на ряд ошибок суда первой инстанции — Федерального суда округа Колумбия. Так, суд ошибочно, как отмечается, заблокировал защите доступ к программному пакету для блокчейн-аналитики Chainalysis Reactor, что привело к нарушению прав Стерлингова, предусматриваемых пятой и шестой поправками к Конституции Соединенных Штатов.
Суд, по мнению Стерлингова, допустил еще одну ошибку, «указав присяжным на преднамеренную слепоту — непопулярную доктрину, согласно которой преднамеренное неведение приравнивается к фактическому знанию, несмотря на отсутствие необходимой фактической основы».
Кроме того, суд принял во внимание не относящиеся к делу показания предвзятых свидетелей, сотрудничавших со следствием, не имевших никакого отношения к Стерлингову, давших некорректные экспертные показания, несмотря на отсутствие у них соответствующей квалификации, отмечается в обосновании.
Наконец, согласно обоснованию, по окончании разбирательства суд неверно оценил стоимость отмытых денежных средств, тогда как «имеющихся материалов недостаточно для подтверждения предположения, что какое-либо из инкриминируемых правонарушений было совершено в округе Колумбия в рамках установленных сроков давности».
США против Стерлингова
Согласно материалам дела, Стерлингов, гражданин РФ и Швеции, был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса в апреле 2021 года. Впоследствии он провел более двух лет в тюрьме Northern Neck в городе Варшава, штат Вирджиния. Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, вступлении в сговор для этой цели, а также совершении операций по переводу денег и ведении бизнеса без получения соответствующих лицензий.
После задержания Министерство юстиции США опубликовало заявление, в котором говорилось, что Стерлингов, якобы управлявший Bitcoin Fog с 2011 года, предположительно участвовал в отмывании более 1,2 миллиона биткоинов, оцененных тогда примерно в 335 миллионов долларов.
Спустя три дня после того, как Стерлингову предъявили обвинения, по распоряжению суда были заблокированы два связанных с ним счета на бирже цифровой валюты, известной как Kraken. Соответствующий ордер был выдан на основании письменных показаний, в которых утверждалось, что средства на этих счетах являются доходом, полученным в результате функционирования Bitcoin Fog.
Требование Стерлингова разблокировать замороженные средства для того, чтобы иметь возможность оплатить услуги адвокатов и прочие судебные расходы, суд оставил без удовлетворения. Как пояснял сам Стерлингов, речь идет о средствах, заработанных легально и не имевших никакого отношения к инкриминируемым ему властями США преступлениям.
После того как коллегия присяжных в марте 2024 года вынесла обвинительный вердикт, американская прокуратура запросила для Стерлингова 30 лет заключения, что вызвало недоумение у защиты. Адвокаты назвали запрошенный прокуратурой срок чрезмерным.
Даже 20 лет тюрьмы, заявленные Федеральной службой пробации, это много при том, что ранее Стерлингов не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности, и в деле нет никаких пострадавших, говорилось в заключительном мнении (sentencing memorandum) адвокатов, направленном в Федеральный суд округа Колумбия в преддверии вынесения приговора.
Что касается суммы в 400 миллионов долларов, которые, как утверждала прокуратура, были отмыты, адвокаты пояснили, что эта цифра «раздута» и в реальности можно говорить в лучшем случае о 47 миллионах долларов.
Еще в ходе подготовки к рассмотрению дела с участием присяжных защита обращала внимание на беспрецедентность дела, которое связано со сложной экспертизой блокчейна.
В ходе слушаний после того, как обвинение представило свои доказательства, показания дал Стерлингов, заявивший, что не имеет отношения к созданию миксера криптовалюты Bitcoin Fog и управлению им. Касательно происхождения более миллиона долларов на счетах, он заявил, что это деньги, заработанные в результате операций с биткоинами.
Приговор Федеральный суд округа Колумбия огласил в ноябре 2024 года. Помимо отбывания тюремного срока, у Стерлингова по решению американского суда должны быть изъяты около 395,5 миллиона долларов, конфискованы криптовалютные и прочие денежные активы на сумму примерно в 1,8 миллиона долларов. Также ему было предписано передать доступ к кошельку Bitcoin Fog с более чем 1,345 биткоина, оцененных в 103 миллиона долларов.