Примсоцбанк усиливает защиту от дропперских схем: комплекс мер по обеспечению финансовой безопасности

Примсоцбанк активно борется с дропперством — преступной деятельностью, связанной с использованием банковских карт и счетов для незаконного обналичивания или перевода денежных средств. Дропперы, предоставляющие свои счета для преступных схем, рискуют не только потерять доступ к банковским услугам, но и столкнуться с уголовной ответственностью.

Банк внедрил эффективную систему противодействия дропперству, включающую следующие меры:

· Ограничение операций через установление лимитов для клиентов из списков ФИДо;

· Блокировка доступа к картам и дистанционному банковскому обслуживанию;

· Специальная комиссия в размере 20% при закрытии счета;

· Взаимодействие с ФинЦЕРТом для внесения нарушителей в черный список ЦБ;

· Защита несовершеннолетних через взаимодействие с родителями;

· Информационный обмен с другими банками;

· База данных подозрительных телефонных номеров;

· Система мониторинга негативной информации.

Многоуровневый подход к противодействию дропперству позволяет:

· Оперативно выявлять подозрительные операции;

· Предотвращать финансовые преступления;

· Защищать интересы добросовестных клиентов;

· Обеспечивать безопасность банковских операций.

Напомним, ранее Примсоцбанк подготовил руководство по защите подростков от вовлечения в дропперские схемы. В материале подробно описаны механизмы работы мошенников, признаки подозрительных предложений и порядок действий в случае, если подросток уже вовлечен в преступную схему.

Примсоцбанк продолжает совершенствовать систему безопасности для создания надежной защиты от финансовых преступлений и обеспечения комфортного обслуживания клиентов.

PRIMPRESS