Руководитель финансовой «пирамиды» начала 2000-х годов предстанет перед судом в Петербурге
Известно, что активные участники группы были осуждены за мошенничество еще в 2016 году. Организатор финансовой корпорации 12 лет скрывался и жил по поддельному паспорту. Он обвиняется в мошенничестве и подделке, изготовлении или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.
Отмечается, что, по версии следствия, в начале 2000-х годов обвиняемый вместе с соучастниками создал акционерное общество, которое за пару лет «обросло» аффилированными фирмами, в то время как основная организация развернула рекламную кампанию с элементами сетевого маркетинга.
Жертвам предлагали вложиться в акции общества, якобы занимающегося операциями с земельными участками, строительством коттеджных поселков и таунхаусов в рамках реализации государственной программы. С желающими заключали предварительные договора купли-продажи акций – ценные бумаги должны были выпустить по итогам финансового года, но заплатить за них нужно было в момент заключения сделки. Однако ни одно из обязательств выполнено не было.
За два года деятельности общество похитило денежные средства у 479 жителей Петербурга, Ленинградской области, других регионов России и даже жителей других стран. Материальный ущерб составил 101 207 756 рублей.
Восемь участников данной аферы были признаны виновными в совершении хищения чужого имущества путем обмана в составе организованной группы еще в 2016 году. Однако организатор скрылся от следствия, а с 2012 года находился в международном розыске.
В декабре 2024 года сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали беглеца. Он 12 лет жил по поддельному паспорту и, соблюдая меры конспирации, постоянно менял места жительства.
«При проведении следователем процессуальных действий под грузом неопровержимых улик фигурант признал свою вину и был полностью изобличен в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.