С 1 июня усилят контроль за банковскими переводами. Чем это нам грозит
С 1 июня Росфинмониторинг будет приостанавливать переводы тех банковских клиентов, которые подозреваются в легализации средств, полученных преступным путем, или в финансировании экстремизма. Срок приостановки — максимум 10 дней.
Это сделано, чтобы бороться с телефонным мошенничеством. Ведомство собирается сосредоточиться на организаторах преступных схем. Обычным людям, не участвующим в дропперских цепочках и схемах по отмыванию доходов и тем более не организующим их, волноваться не стоит, пишет портал Banki.ru.
{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-168387-33', blockId: 'R-A-168387-33' }) }) ]]>