Сотрудник СК России принял участие в 5-м Форуме Евразийской группы по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма
Представитель Следственного комитета Российской Федерации принял участие в 5-м Форуме Евразийской группы по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма, который состоялся в столице Туркменистана – Ашхабаде.
На Форуме также присутствовали сотрудники следственных органов и финансовых разведок республик Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Индия, Кыргызстан и Таджикистан. Спикеры поделились практикой борьбы с использованием криптовалюты в противоправных целях, озвучили отдельные аспекты расследования уголовных дел об отмывании доходов, реализации Стандартов ФАТФ в сфере возврата активов.
Сотрудник Следственного комитета России выступил с докладом о наработанной положительной практике расследования преступлений, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма, о принимаемых мерах к повышению эффективности деятельности по обозначенному направлению и привел примеры возврата активов и конфискации имущества виновных лиц. Особый интерес у аудитории вызвала информация о правовых механизмах, используемых следователями СК России, для поиска имущества фигурантов уголовных дел, ареста и его конфискации, а также установлении факта использования криптоактивов в преступных целях.