Суд рассмотрит дело в отношении автора фитнес-тренингов Лерчек и ее экс-супруга
МОСКВА, 7 ноя — РАПСИ. Суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении автора фитнес-тренингов Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) и ее бывшего супруга Артема Чекалина о незаконном переводе денег за рубеж, сообщили РАПСИ в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валерии и Артема Чекалиных», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, утверждено обвинительное заключение в отношении еще одного фигуранта дела — Романа Вишняка, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовные дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Фабула дела
Согласно фабуле дела, с сентября 2021 года по февраль 2022 года бывшие супруги и их бизнес-партнер Роман Вишняк совместно с соучастниками совершили при продаже курсов фитнес-марафонов валютные операции по переводу денежных средств в сумме более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента.
При этом в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, напомнили в ведомстве.
В октябре прошлого года Троицкий суд Москвы отправил Чекалиных под домашний арест. Они обвиняются по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Кроме того, в отношении Чекалиных уже возбуждали два уголовных дела об уклонении от уплаты налогов, а также легализации денежных средств. В конце декабря 2023 года Чекалины полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 миллионов рублей долга, штрафов и пени. В итоге оба уголовных дела были прекращены.