В Астрахани задержали банду лжебанкиров, обогатившихся на 25 миллионов
Незаконная банковская деятельность – в этом подозревают банду лжебанкиров. Главарь преступной банды задержан. Еще пять человек помещены под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.
Эта история стартовала в январе 2022 года, когда астраханец создал и стал руководителем организованной группой, осуществляющей незаконную банковскую деятельность. Целью было извлечение дохода в особо крупном размере.
В период с января 2022 года по ноябрь 2025 года члены организованной группы во главе с ее лидером организовали работу микрофинансовой компании. Под видом индивидуальной предпринимательской деятельности они оказывали банковские услуги кредитно-финансового характера. Как на территории города Астрахани и области, так и в других регионах России. Незаконно, в данном случае.
Такова версия следствия. За эти годы банде лжебанкиров удалось извлечь доход в размере более 23,5 миллионов рублей. Это и послужило мотивом для возбуждения уголовного дела.
«Следственным отделом по Кировскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении шести местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере)», — сообщили в следственном комитете по Астраханской области.
В ведомстве уточнили, что все участники преступной группы обладали навыками и знаниями, необходимыми для создания сложной инфраструктуры, включающей сферу функционирования процессов оборота денежных средств и платежей в банковской деятельности.
В настоящее время шестерка подозреваемых задержана. Суд заключил организатора под стражу. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, ранее в отношении лидера преступной группы было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства в особо крупном размере. Расследование продолжается.
