В Перми завершилось следствие по делу об обналичивании более 160 млн рублей
Следственное управление СК России по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении двух мужчин и женщины, обвиняемых в обналичивании крупной суммы денежных средств, рассказали в пресс-службе ведомства. Им вменяется изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной группой.По данным следствия, в сентябре 2020 года ранее судимый житель Перми создал организованную группу, в которую привлек двух знакомых. Сообщники зарегистрировали ряд фирм-«пустышек» и использовали их для перевода средств сторонних компаний. После этого обвиняемые оформляли фиктивные платежные поручения и направляли их в банки. Полученные наличные выводились в теневой оборот.В марте 2023 года деятельность группы была пресечена при участии регионального УФСБ. Установлено, что обвиняемые изготовили более 500 поддельных платежных поручений на сумму свыше 160 млн рублей. В ходе обысков были изъяты документы, печати и электронные носители. Всего допрошено более 50 свидетелей, проведено 15 компьютерно-технических экспертиз. Материалы дела составили 52 тома.Организатор группы был помещен под стражу, его соучастникам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.