В Санкт-Петербурге и Новгородской области задержали теневых банкиров

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с Росфинмониторингом пресекли незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники предоставляли услуги по конвертации безналичных средств в наличные.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Финансы поступали на счета преступников, а затем обналичивались фирмами-однодневками на основании фиктивных документов. Деньги передавались клиентам с комиссией в 2,5% от суммы сделки. По данным полиции, криминальный доход подпольных банкиров мог составить более 24,5 млн рублей.

В итоге в Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской и Новгородской областях задержали 11 человек.

При обыске по адресам проживания подозреваемых и в офисе в посёлке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти полицейские изъяли документы, электронные носители информации, деньги и «черную бухгалтерию».

Следствие возбудило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Пока трем фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего «главбуха», запретили совершать действия, которые могут воспрепятствовать дальнейшему расследованию уголовного дела. Ещё один 28-летний обнальщик отпущен под подписку о невыезде. Остальные пока допрошены в качестве свидетелей.

Сейчас специалисты ведут оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов и соучастников преступной деятельности злоумышленников.

К слову, напомним, что в 2015 году новгородская полиция задержала трёх «банкиров», занимавшихся незаконным бизнесом. Деньги поступали от заинтересованных организаций на счета фирм, подконтрольных злоумышленникам по фиктивным договорам о поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг. Затем дельцы обналичивали деньги и возвращали их за вычетом не менее 6% от первоначальной суммы, составлявших их вознаграждение, сообщает региональное УМВД.

В общей сложности, за время своей незаконной деятельности участники этой группы смогли обналичить около 350 млн рублей, получив при этом за свои услуги более 20 млн рублей.

53 новости