В Уфе была обнаружена схема незаконного обналичивания более 300 миллионов рублей
В Уфе сотрудники полиции разоблачили сеть незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, сумма обналиченных средств составила более 300 миллионов рублей.По подозрению в совершении этого преступления был задержан 37-летний житель Уфы. По информации МВД по Республике Башкортостан, с 2020 года он создал более 30 фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используя помощь своих знакомых.Через эти предприятия подозреваемый проводил финансовые операции, которые якобы были связаны с оказанием различных услуг. Однако на самом деле деньги выводились из легального оборота. За свои услуги злоумышленники получали процент, в результате чего их преступный доход превысил 10 миллионов рублей. Общий оборот средств, по предварительным данным, составил более 300 миллионов.Полицейские изъяли технику и документы, которые подтверждают факт незаконной банковской деятельности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и устанавливаются лица, причастные к этой деятельности.