В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя компании, пытавшегося незаконно перевести за границу 18 млн. рублей
Ульяновским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего учредителя коммерческой фирмы из Ульяновска. Мужчина обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).Следствием установлено, что в декабре 2021 года обвиняемый незаконно перевел за рубеж денежные средства в размере 18 млн. рублей в долларах США на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг по поставке товаров из-за границы, которые поставлены в РФ не были.По уголовному делу при содействии таможни проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств, после чего уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением транспортным прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу.