Росфинмониторинг начал внимательнее следить за переводами россиян
С 1 сентября Росфинмониторинг получил доступ к отслеживанию операций через Систему быстрых платежей, карты «Мир» и единый QR-код. Цель — выявление мошеннических схем и подозрительных транзакций.
Внимание могут привлечь частые поступления от незнакомых людей, крупные переводы, быстрый вывод средств, а также карты, используемые для транзита денег — когда средства приходят от одного человека и почти сразу уходят другому. Обычные переводы сами по себе нарушением не являются: контроль касается только нетипичных или подозрительных операций.
Автор
Юрист Руслан Столяр