Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными
По словам эксперта-аналитика Банки.ру Эрянии Бочкиной, банки блокируют переводы граждан не только при суммах, превышающих 600 тысяч рублей, но и при более скромных транзакциях, сообщает "Прайм”.
По ее словам, банки отслеживают подозрительные переводы по нескольким причинам: противодействие отмыванию денег, защита от финансовых мошенников и предупреждения со стороны собственных антифрод-систем.
"В рамках "антиотмывочной" системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т. д.", — пояснила Бочкина.