В Петербурге ликвидировали теневой банковский бизнес
«Без соответствующих разрешительных документов злоумышленник занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег. За услуги взимал комиссию в размере 17% от каждой обналиченной суммы. Общий доход составил порядка 13,5 млн рублей», — отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В квартире и офисах предполагаемого организатора прошли обыски. Изъяли документы, электронные носители информации, деньги. В виде меры пресечения избрали подписку о невыезде. Расследуется уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают все эпизоды незаконной банковской деятельности фигуранта.