Павел Голотин. .Хроника уголовного дела против трейдера
Продолжаем разбирать интересное уголовное дело. Напомним, чем оно нас привлекло. Явный, на наш взгляд, заказной характер дела. Можно сказать месть при помощи связей в правоохранительных органах. Москвич Павел Голотин 23 января 2023 года был осужден по статье о мошенничестве. Но вот как мы увидели, с доказательной базой в этом деле совсем плохо. Подробнее об этом в материале нашего издания «Получить срок за выполнение своей работы реально, если против тебя задействованы связи».
Приговором Тверского районного суда города Москвы Павел Голотин был осужден по ч.4 ст.159 УКРФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в 500.000 рублей. Просто Павел являлся трейдером на Московской Бирже и к его услугам нередко прибегали те, кто хотел «поднять деньги на биржевых ставках». Дело это рискованное и не всегда выигрышное. Но не все видимо это понимают. Некоторые посчитали, что их попросту «кинули на деньги». То есть совершили в их отношении мошеннические действия. Вот и подоплека уголовного дела. Однако, как мы увидели, не доказан ни факт совершения деяния, ни его причастность к возможному (подчеркнем — возможному, но не доказанному!) деянию. Многое в деле основано лишь на предположениях и ничем не подкрепленных словах. Между тем суд обязан выносить решение лишь основываясь на фактах. На доказательной базе. Чего мы, повторимся, в данном случае не увидели.
Все сделки Павла с теми, кто впоследствии обвинил его в мошенничестве, сопровождались заключением договоров. Договора заключались на год, но Павел Голотин старался как можно быстрее закрыть их.
«Я как трейдер, получая деньги от желающих поиграть на Бирже размещал их на своем брокерском счету или на счету (если таковой имелся) игрока. Откуда они вкладывались либо в акции, либо в ценные бумаги, либо в валюты. Но не всегда вложение денег в биржевую игру приводит к успеху. Нередки и проигрыши. Все, кто обращался ко мне, знали о риске потерять денежные средства. Биржа — достаточно непредсказуема. Так что никаких мошеннических действий я не совершал. Это можно было бы легко проверить. Но следствие, по все видимости, данный момент не особо интересовал. Даже кассиры удивлялись. Мол, как мне удается так играть — утром забираю миллионы, плачу налоги, затем снова приношу деньги в кассу. Я всегда старался минимизировать затраты. На Бирже я не первый день и прекрасно знаю, как делать деньги для инвесторов. Получается, меня обвинили в том, что я хорошо делал свою работу. Однако не всегда везет. А некоторые не понимают этого и считают, что деньги „обязаны родиться из воздуха без перерыва“. И абсолютно упускают из вида фактор риска (удачи или неудачи при игре). Ведь биржевую игру можно смело сравнить с игрой в казино. Там тоже бывают и крупные выигрыши и крупные „пролеты“, Но хоть одно казино было обвинено в мошенничестве?!», — делился Павел Голотин.
Напомним, что разбирая это дело, мы не увидели в действиях Павла ни одного признака состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «мошенничество». За подробностями отсылаем читателей к нашему материалу «Если вас „заказали“- на объективность можете не рассчитывать». Снова обратим внимание на то, что у Павла Голотина явно не было намерений не выполнять обязательств перед инвесторами. Это доказывается его действиями. Все необходимые этому подтверждения есть в деле. Но почему-то их попросту проигнорировали.
Смотрите сами. В период с 01.01.2013 по 18.03.2020 с брокерского счета Голотина было выведено 46 миллионов триста пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре тысячи рублей. Из них 15 997 864,00 рублей — безналичным способом. 30 354 000,00 рублей — получено наличными в кассе «ООО Атон». Входящий остаток по брокерскому счету на начало января 2013 года составлял 948 648 рублей. Из них на указанную дату зарезервировано 747 724 рубля для сделок на Срочном рынке Московской Биржи. И 200 044 рублей — для сделок через организаторов торговли на внебиржевом рынке и иных операций. Из данных внутреннего учета ООО «АТОН» следует, что Павлом Голотиным по брокерскому счету No 4806000 в период с 01.01.2013 по 18.03.2020 осуществлялись, в основном, срочные контракты — фьючерсы и маржируемые опционы на фьючерс на Индекс РТЕ.
Комментарий биржевого эксперта:
Фьючерсный контракт или фьючерс — это срочный контракт, предусматривающий обязанность сторон договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в зависимости от изменения цен на базисный актив (товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты и т.п.) либо от наступления обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.
Маржируемый опционный контракт (или опцион) на фьючерсный контракт на Индексе РТС — это срочный контракт, предусматривающий обязанность сторон периодически уплачивать друг другу сумму денежных средств (вариационной маржи), размер которой зависит от изменения значений фьючерсного контракта.
В зависимости от расчетной цены срочного контракта, сторона срочного контракта либо получает, либо, наоборот, сама уплачивает другой стороне контракта сумму вариационной маржи. Так как стороны контракта не могут заранее знать данные о стоимости базисного актива, которые сложатся на бирже. Либо о наступлении обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Либо об изменении иных значений, от которых зависит расчетная цена срочного контракта, то и какая из сторон получит, а какая уплатит вариационную маржу также заранее (в дату заключения срочного контракта), не известно.
Вернемся к цифрам (которые архиважны для понимания ничтожности обвинения Павла Голотина в мошенничестве в данном деле). Итак, всего за период 01.01.2013 — 18.03.2020 на брокерский счет Голотина П.П. поступило денежных средств на общую сумму 82 852 310 рублей. Из которых Голотин уплатил по заключенным срочным сделкам на Московской бирже вариационной маржи на 35 519 687 рублей 38 копеек больше, чем получил он сам. Так же Голотин уплатил за совершение срочных сделок комиссию Биржи в размере 1 414 616 рублей.
Кроме того, с него было удержано и уплачено в бюджет НДФЛ в сумме 161 086 рублей.
При этом Павел не забывал вовремя и всеобьемно рассчитываться с инвесторами. Это уже само по себе разрушает версию о мошенничестве, так как одним из основных признаков такового является завладение чужими денежными средствами и отсутствие действий по реализации, в данном случае, заказанной услуги и нежелание выполнять заказанное. То есть взять деньги за то, чего делать не собирался. Павел же напротив, выполнял взятые на себя обязательства. Напомним, что изучая материалы по делу, мы обратили внимание на то, что (судя по приведенным в деле таблицам счетов) Голотин отдал «потерпевшим» гораздо больше, чем они вносили в игру. Но почему этого не захотело увидеть следствие — загадка. Хотя такая «избирательная слепота» как раз и объясняется ангажированностью правоохранителей и суда. Среди требований к Голотину, касаемых возврата денег, были и совсем уж «высосанные из пальца». То есть «потерпевшим» показалось мало, что Голотин рассчитался с ними. Им захотелось не просто вернуть деньги, а вернуть их с хорошим барышом. А для этого, как мы думаем, эти господа посчитали, что «все средства хороши». В том числе и требование денежных средств, которые никогда Павлу Голотину не передавались.
Предоставленные Павлом следствию договора и выписки со счетов, которые у Голотина были на момент заключения «договоров» с потерпевшими, доказывают то, что у него на тот момент было достаточно денежных средств и для выплаты процентов «жаждущим» денег. И выплат он не прекращал, и не планировал прекращать. Кстати, «потерпевшие» прекрасно об этом знали. Тем более, что Головин все всегда с ними обсуждал.
Да, в деле есть расписки Павла о якобы «взятых в долг крупных денежных средств». Как поясняет сам Павел, данные расписки он писал под давлением и угрозами жизни и здоровью его семье. На этом мы заострим внимание скоро, сейчас добирается доказательный этому материал. Ясно одно. Кое-кто рассчитывал сильно проиобогатиться за счет игры на Бирже. А проиграв, сделал Павла крайним, дабы или вернуть вложенные в игру деньги, или «примерно наказать» Голотина, за то, что госпожа удача обошла того стороной и деньги «сгорели».
главный редактор издания «Российский Репортер», член Союза журналистов России, правозащитник Игорь Глуховский