Белгородская область вошла в число регионов, где прошли обыски по делу о «бумажном НДС»

ФСБ России совместно с Генпрокуратурой, ФНС, Следственным комитетом и МВД пресекла деятельность группировки, организовавшей в столице и Московской области крупную схему оформления фиктивных налоговых вычетов по НДС. 

По данным ведомства, преступная структура включала более 4,8 тыс. транзитных организаций, которые использовали для формирования фиктивных вычетов для более чем 40 тыс. компаний. Общий объём незаконно оформленных операций превысил 1 трлн рублей, сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Оперативные мероприятия по делу о «бумажном НДС» прошли в ряде регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Пермский край и Белгородскую область. Силовики провели свыше 30 обысков дома у участников схемы, а также в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, у которых изъяли документы и цифровые носители информации.

Предполагаемых организаторов схемы, ранее уже судимых за экономические преступления, задержали. По версии следствия, они контролировали сеть технических компаний, через которые обналичивали деньни и выводили их в теневой оборот. 

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица» и ч. 2 ст. 187 «Неправомерное использование средств платежей». Следователи продолжают устанавливать всех участников схемы и её выгодоприобретателей.

БелПресса