Пензенская компания компенсирует государству деньги, которая она вывела за рубеж
В Пензенской области частная компания осуществила перевод за границу денежных средств в размере, превышающем 2,5 миллиона рублей.
Данное нарушение было обнаружено Приволжской транспортной прокуратурой. В ходе проверки выяснилось, что в 2023 году данная компания подписала договор с зарубежной организацией на импорт контейнеров. Оплата за продукцию была произведена в иностранной валюте.
Тем не менее, ввоз контейнеров на территорию Российской Федерации не был осуществлен, при этом получатель не предпринял никаких действий для возврата уплаченных средств, как сообщили в контролирующем органе.
Транспортная прокуратура сделала вывод, что целью данной сделки был нелегальный перевод денег за границу. Сделка была аннулирована.
Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск о взыскании в пользу государства суммы, ранее переведенной за рубеж. Ход исполнения данного судебного решения будет находиться под контролем прокуратуры.
Это не первый случай вывода денег с помощью продажи контейнеров. Неделю назад с помощью этой схемы фирма перевела 6,7 млн рублей в иностранное государство. Идёт ли речь об одной компании, неизвестно, так как наименования не разглашаются.
Фото из архива редакции