Пензенская компания незаконно вывела за рубеж 6,7 млн рублей с помощью фиктивной сделки
Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил исковое заявления о взыскании с коммерческой фирмы более 6,7 миллионов рублей, которые были переведены за рубеж.
По информации Приволжской транспортной прокуратуры, иск был подан в целях защиты интересов государства и связан с операцией, проведенной с нарушением валютных норм.
Выяснилось, что в 2023 году компания заключила внешнеторговый контракт на импорт контейнеров. В соответствии с соглашением иностранному контрагенту были отправлены денежные средства в валюте, что в рублевом эквиваленте превышает 6,7 миллионов рублей.
Тем не менее, импорт продукции в Российскую Федерацию не был осуществлен, и импортер не предпринял никаких мер для возврата перечисленных средств. В процессе проверки было выявлено, что сделка носила мнимый характер и использовалась для незаконного перевода активов за границу.
Таможенные органы обратились в Арбитражный суд Пензенской области с иском о признании данной операции недействительной. Приволжская транспортная прокуратура поддержала исковые требования, приняв участие в судебном процессе. По завершении рассмотрения дела суд постановил взыскать всю сумму в пользу государства.
В органах прокуратуры отметили, что исполнение судебного решения будет находиться под контролем надзорного ведомства.
Фото из архива редакции