В Росфинмониторинге объяснили, за какие операции могут заблокировать счет
В Росфинмониторинге рассказали, что блокировка счетов чаще всего происходит из-за подозрительной активности, которую выявляют банковские системы. Они могут приостанавливать обслуживание, если замечают нетипичные операции.
Причиной для ограничений становятся частые переводы или суммы, несоразмерные официальному доходу владельца счета. В таких случаях банк временно приостанавливает дистанционное обслуживание и просит клиента лично прийти в отделение для подтверждения законности операций.
В ведомстве поясняют, что эти меры направлены на соблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов. Если операция вызывает подозрение, банк имеет право приостановить перевод на срок до двух дней или отказать в его проведении, пишет kp.ru.