Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы
С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы
Росфинмониторинг с 1 июня текущего года получит право приостанавливать денежные переводы граждан. В том случае, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности, говорится на сайте финансовой разведки РФ.
Подозрительные операции Росфинмониторинг будет приостанавливать на срок до десяти дней. Как отмечается, мера позволит пресекать незаконную деятельность дропперов — лиц, которые обналичивают украденные мошенниками средства или предоставляют свои данные банковских карт для вывода денег.
В связи с этим в ГД поддержали идею ужесточения законодательства в этом вопросе и призвал информировать общественность о последствиях вовлечения в подобные схемы.
Источник Еще новости... Финляндия завершила расследование в отношении подозреваемого в повреждении кабеля танкера 31.05.2025 Экс-депутат Рады призвал Россию учитывать проведенную Украиной архисложную военную реформу 31.05.2025 В Швейцарии высказались о позиции ЕС по Украине 31.05.2025 «Я видел то, чего не ожидал». Трамп заявил, что удивлен ракетными ударами России по Украине во время переговоров 31.05.2025 На Украине высмеяли угрозы Мерца в адрес России 31.05.2025 Трамп высказался об упрямстве Путина и пощечине Макрону 31.05.2025 Загрузить еще...