Росфинмониторинг будет приостанавливать подозрительные переводы

Росфинмониторинг будет приостанавливать подозрительные переводы

Это позволит пресекать незаконную деятельность дропперов

С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать переводы граждан, если у ведомства возникнут подозрения, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности.

Об этом сообщается на официальном сайте финансовой разведки РФ, сообщает ТАСС.

Подозрительные операции Росфинмониторинг будет приостанавливать на срок до десяти дней. Мера в том числе позволит пресекать незаконную деятельность дропперов.

 

БФМ.РУ БФМ.РУ

11:05
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Использование нашего сайта означает ваше согласие на прием и передачу файлов cookies.

© 2025