Итак, за последние дни тут и там пишут, что банк пытается выяснить: откуда у людей деньги, какой источник, почему наличку снимаешь и куда переводишь?
Зачем?
Непослушный QIWI был лишён лицензии, а ЦБ прозрачно намекнул, что возвращает своё пристальное внимание к другим коммерческим банкам, а те, в свою очередь, к клиентам.
Что делать, если у вас всё хорошо, но запрос пришёл?
Не ругайтесь с банком.Отвечайте в обычной форме и поверьте – ответ на запрос банка стоит намного дешевле, чем конфликт с банком.
Не снимайте оставшиеся деньги со счёта или карты.Тем самым вы убедите банк продолжить диалог на тему происхождения средств. Лучше дайте время банку разобраться во всех запросах.
Спокойно уточните, что именно нужно и направьте ответ банку. Не переживайте сильно. Запросы стоит ждать тем, кто оборачивает на карте шестизначные суммы и постоянно снимает в наличку все приходы. К ним будут вопросы, к другим нет, разве что по ошибке.

Кредиты в Сбербанке погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокусе» будут урегулированы, сообщили в банке
Экс-глава правительства Мордовии Владимир Сидоров арестован по делу о мошенничестве на 279 млн рублей, сообщили в суде.